證券代碼：002021         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中捷股份     公告編號：2008-004

中捷縫紉機股份有限公司股權激勵計劃行權情況暨股本變動(dòng)公告

  　　本公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、管理人員保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性負個(gè)別及連帶責任。

　　特別提示：

　　本期行權股票期權636.48萬(wàn)股，行權股票上市時(shí)間為2008年2月27日。全體激勵對象本期行權股票自上市之日起鎖定六個(gè)月。

　　經(jīng)公司董事會(huì )申請，深圳證券交易所確認，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司核準登記，公司以2008年2月22日為行權日，將《公司股票期權激勵計劃》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《激勵計劃》）本期可行權的636.48萬(wàn)份（占激勵對象獲授股票期權總數的80%）股票期權予以統一行權。截止2008年2月22日，公司已完成相關(guān)股份登記手續。本期行權股票的上市時(shí)間為2008年2月27日。

　　現將本期股權激勵計劃行權情況公告如下：

　　一、本期行權條件

　　公司第二屆董事會(huì )第二十一次臨時(shí)會(huì )議確定公司股票期權的*日為2006年7月24日，滿(mǎn)足行權條件的激勵對象自*日起一年后可以行權（暨2007年7月24日起可行權）。

　　激勵對象行使已獲授的股票期權必須同時(shí)滿(mǎn)足如下條件：

　?。ㄒ唬└鶕吨薪菘p紉機股份有限公司股票期權激勵計劃實(shí)施考核辦法》，激勵對象上一年度績(jì)效考核合格。

　　上述行權條件，已經(jīng)公司薪酬與考核委員會(huì )審核通過(guò)：激勵對象2006年度績(jì)效考核合格，且符合公司股票期權激勵對象的主體資格。

　?。ǘ┲薪莨煞菸窗l(fā)生如下任一情形：

　　1、zui近一個(gè)會(huì )計年度的財務(wù)會(huì )計報告被注冊會(huì )計師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計報告；

　　2、zui近一年內因重大違法違規行為被中國*予以行政處罰；

　　3、中國*認定不能實(shí)行期權激勵計劃的其他情形。

　　公司不存在《激勵計劃》規定禁止實(shí)施股權激勵計劃的情形。

　?。ㄈ┘顚ο笪窗l(fā)生如下任一情形：

　　1、zui近三年內被證券交易所公開(kāi)譴責或宣布為不適當人選的；

　　2、zui近三年內因重大違法違規行為被中國*予以行政處罰的；

　　3、具有《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司董事、監事、管理人員情形的。

　　本期行權的激勵對象不存在《激勵計劃》規定禁止實(shí)施股權激勵計劃的情形。

　?。ㄋ模┲薪莨煞萆弦荒甓燃訖嗥骄鶅糍Y產(chǎn)收益率不低于10%。

　　公司2006年度加權平均凈資產(chǎn)收益率為15.29%，不低于10%。

　?。ㄎ澹┲薪莨煞萆弦荒甓瓤鄢墙?jīng)常性損益后的加權平均凈資產(chǎn)收益率不低于10%。

　　公司2006年度扣除非經(jīng)常性損益后加權平均凈資產(chǎn)收益率為12.24%，不低于10%。

　?。?日后第二年可以開(kāi)始行權的占總量80%的股票期權的行權還需滿(mǎn)足如下業(yè)績(jì)條件：

　　1、若中捷股份2006年度經(jīng)審計凈利潤較2005年度增長(cháng)率達到或超過(guò)15%，該部分股票期權可以在*日后第二年及以后可行權年度行權；

　　根據立信會(huì )計師事務(wù)所有限公司出具的本公司2005年度審計報告“信長(cháng)會(huì )師報字（2006）第10758號”、2006年度審計報告“信會(huì )師報字（2007）第10682號”，本公司2005、2006年度經(jīng)審計后的凈利潤分別為5,528.90萬(wàn)元、7,164.51萬(wàn)元，增長(cháng)比例為29.58%，增長(cháng)超過(guò)15%。

　　綜上所述，全體激勵對象符合《激勵計劃》規定的本期80%股票期權行權條件。

　　二、行權數量及行權價(jià)格調整

　　因公司2005、2006年度權益分派，經(jīng)董事會(huì )審議，調整股票期權激勵計劃的行權數量及行權價(jià)格。調整后，激勵對象獲授股票期權行權數量為795.6萬(wàn)份，行權價(jià)格為4.02元。其中，本期可行權數量調整后為636.48萬(wàn)份，占公司股權激勵計劃股票期權總數的80%。

　　北京市君澤君律師事務(wù)所律師已就相關(guān)調整事項出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

　　三、激勵對象資格

　　公司監事會(huì )對本期行權的激勵對象名單進(jìn)行了核查后認為：激勵對象符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》規定的激勵對象行權資格，其作為公司本期可行權的激勵對象主體資格合法、有效。

　　四、本期行權的激勵對象及行權數量具體如下：